Это интересно

    Шаг за шагом: как создать свой собственный сайт

    Как построить бизнес с Китаем?

    Фармацевтическая компания Р-фарм: революция в медицине

    Facebook Twitter Instagram
    • Главная
    • В мире

      Платная скорая помощь: что нужно знать, чтобы чувствовать себя в безопасности

      28 марта, 2025

      Тимур Турлов: казахстанский феномен в мире финансов

      21 ноября, 2024

      Автостекла для грузовиков: надежность и безопасность вашего транспорта

      12 июня, 2024

      ВЫЕЗДНОЙ БАР НА МЕРОПРИЯТИЕ: МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ

      9 июня, 2024

      Столтенберг уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине при Трампе

      3 июня, 2024
    • В России

      Тимур Турлов: как работает закон синергии в бизнесе

      18 июня, 2024

      3D ручки — инновационное техническое достижение

      9 февраля, 2024

      Программы 1С

      9 февраля, 2024

      «Замерзаем, помогите!»: Казахстан угрожает России беженцами, если не окажем помощь

      14 декабря, 2023

      За 48 часов Путин дважды обломал Америку

      13 декабря, 2023
    • Общество

      Крем, которым пользовался Путин, взлетел в продажах

      4 июня, 2024

      Львова-Белова заявила о скором прекращении усыновления детей из РФ иностранцами

      3 июня, 2024

      Сумма долга Блиновской перевалила за миллард рублей

      3 июня, 2024

      Названа дата прощания с Чилингаровым

      2 июня, 2024

      Правила трудоустройства инвалидов изменятся с сентября

      2 июня, 2024
    • Наука

      Найден способ на 42% снизить риск летального исхода при деменции

      1 июля, 2024

      Ученые выяснили, как не допустить перехода преддиабета в диабет

      30 июня, 2024

      Найдена болезнь, на которую не влияет курение

      30 июня, 2024

      Ученые нашли необычный способ почувствовать себя лучше после расставания

      29 июня, 2024

      Россиянам раскрыли главные правила профилактики половых инфекций

      29 июня, 2024
    • Медицина

      Шприц-колба для инжектора: секреты эффективного использования

      6 июня, 2024

      Танцы могут принести большую пользу здоровью женщин в постменопаузе

      25 января, 2024

      Полумесяцем или с уголками: как правильно стричь ногти?

      19 января, 2024

      Иногда они возвращаются: о чем говорит рецидив фурункулеза

      18 января, 2024

      Последовательность действий при гипогликемической коме

      17 января, 2024
    • Автомобили

      Новый Lexus LC 500 2026 получит больше возможностей в специальной версии Inspirstion

      18 июля, 2025

      Mercedes-Maybach 62 S 2005 года продают в России

      18 июля, 2025

      MG2 2028 — конкурент Renault и BYD уже находится в разработке

      18 июля, 2025

      Ford Bronco 2026 года: опубликованы фото салона

      18 июля, 2025

      Faraday Future FX Super One 2026 года: официальный дебют

      18 июля, 2025
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    Новостная лента
    Пятница, 18 июля
    Новостная лента
    You are at:Home»В России»AML проверка криптовалют: когда необходима?
    В России

    AML проверка криптовалют: когда необходима?

    12 февраля, 20212 Mins Read

    AML проверка криптовалют является неотъемлемой частью современной финансовой индустрии. В силу особенностей самой криптовалюты, таких как децентрализация и анонимность, необходимость проведения AML проверки становится особенно актуальной.

    AML (Anti-Money Laundering) или борьба с отмыванием денег – это процесс, направленный на выявление и предотвращение незаконной финансовой активности, включающий в себя обнаружение и анализ сомнительных операций или счетов, связанных с потенциальными преступными действиями. Применительно к криптовалютам, AML проверка помогает предотвратить финансирование терроризма, отмывание денег, мошенничество и другие преступления.

    Проведение AML проверки криптовалют состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо провести идентификацию клиента (KYC – Know Your Customer), чтобы узнать его личные данные и подтвердить его легитимность. Это включает в себя сбор информации о клиенте, его месте жительства, сведениях о паспорте или других документах, а также проверку на нахождение в списках ограниченных лиц или запрещенных субъектов.

    После успешной идентификации клиента следует провести мониторинг транзакций. Это позволяет выявить сомнительные операции, нестандартные сценарии поведения клиентов или аномальные денежные потоки. Для этого используются различные аналитические инструменты, алгоритмы и компьютерные программы, основанные на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.

    Читать также:
    ОМОН устроил облаву на мигранта, обматерившего пассажиров маршрутки

    Если мониторинг выявляет потенциально подозрительную транзакцию, проводится глубокий анализ, включающий проверку ее причинности, оценку рисков и принятие необходимых мер по предотвращению незаконной активности. При необходимости информация о подозрительных операциях передается соответствующим компетентным органам и правоохранительным структурам.

    Важно отметить, что проведение AML проверки криптовалют является обязательным требованием для многих бирж и криптовалютных платформ, а также финансовых учреждений и компаний, деятельность которых связана с обработкой криптовалютных средств. Это помогает повысить прозрачность и доверие к индустрии криптовалют и защитить пользователей от возможных преступных действий.

    В заключение стоит отметить, что AML проверка криптовалют является неотъемлемой частью финансовой безопасности и защиты интересов всех участников рынка. Она помогает предотвратить незаконные финансовые операции и создает благоприятную среду для развития криптовалютной индустрии в целом.

    Previous ArticleЧто можно изготовить с помощью гравировки лазером?
    Next Article Заказ трансфера до отеля: что нужно знать?

    Related Posts

    Тимур Турлов: как работает закон синергии в бизнесе

    18 июня, 2024

    3D ручки — инновационное техническое достижение

    9 февраля, 2024

    Программы 1С

    9 февраля, 2024
    Новое на сайте

    Новый Lexus LC 500 2026 получит больше возможностей в специальной версии Inspirstion

    18 июля, 2025

    Mercedes-Maybach 62 S 2005 года продают в России

    18 июля, 2025

    MG2 2028 — конкурент Renault и BYD уже находится в разработке

    18 июля, 2025

    Ford Bronco 2026 года: опубликованы фото салона

    18 июля, 2025

    Faraday Future FX Super One 2026 года: официальный дебют

    18 июля, 2025
    Выбор редактора

    Россияне сделали выбор: представлены итоги «Рейтинги Авто года – 2023»

    Ирину Мирошниченко подключили к аппарату ИВЛ

    Малышева назвала симптомы рака мозга

    Топ за неделю

    Моторист точно ответил, что важнее: мощность или крутящий момент двигателя

    14 мая, 2025

    Вирусолог Нетесов рассказал, для кого коклюш может быть смертельно опасен

    19 января, 2024

    Исследователи считают, что смартфоны необратимо меняют мозг

    16 марта, 2024
    ТОП за месяц

    Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи

    Названа предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

    Tata Harrier 2024 года приобрел 2 новые функции

    © 2025 Pr-planet.ru. Все права защищены.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.